Sous-titre : Une enquête judiciaire dévoile un réseau qui aurait détourné des fonds publics marocains destinés à l’intégration et à la lutte antiterroriste, utilisant des agences de voyages et des proches de hauts responsables des renseignements comme sociétés écrans.
Mataró / Igualada – Ce qui avait commencé comme un audit interne pour clarifier les comptes d’une association islamique en Catalogne a fini par révéler une opération complexe mêlant services de renseignement étrangers, blanchiment d’argent et financement d’espions. La justice espagnole enquête sur la manière dont des millions d’euros de subventions envoyées par le Maroc pour contrôler le discours religieux et prévenir le djihadisme dans ses communautés auraient été détournés au profit d’agents de la DGED (les services de renseignement extérieur marocains) et de leurs proches.
L’épicentre du complot se situe dans une modeste agence de voyages, Aya Travel Tours, rue Victòria à Mataró. Selon les documents judiciaires auxquels ce journal a eu accès, cette société n’était que la partie émergée d’un iceberg d’entreprises écrans utilisées pour blanchir l’argent public qui arrivait en Catalogne via l’Union des Centres Culturels Islamiques de Catalogne (UCCIC).
Le « correspondant honorable » et son réseau
L’enquête, menée par le tribunal d’instruction numéro 5 d’Igualada, place Nourredine Ziani comme l’homme clé en Espagne. Qualifié par le CNI de « danger pour la sécurité nationale » et expulsé en 2013 par le ministère de l’Intérieur pour ses liens présumés avec les services secrets marocains et le salafisme, Ziani a créé l’UCCIC en 2010. Officiellement, il coordonnait 70 mosquées et recevait plus de deux millions d’euros par an du ministère marocain des Affaires religieuses.
Cependant, l’enquête révèle que cet argent n’est jamais arrivé aux mosquées. « Ils ont créé l’association pour organiser des activités, mais l’argent était destiné aux usages personnels de Ziani et de ses chefs des renseignements marocains », explique une source juridique proche du dossier. Les relevés bancaires montrent des dépôts quotidiens sur les comptes personnels de Ziani et de son épouse, Atiqa Bouhouria Meliani, qui ont dépassé les 240 000 euros toutes les deux semaines entre 2011 et 2013.
Des femmes à la tête des « achats »
Le complot prend des allures de roman de John le Carré lorsqu’on analyse la structure de blanchiment. À la tête de l’agence Aya Travel Tours se trouvent trois femmes : Atiqa Bouhouria (l’épouse de Ziani), Naima Lamalmi et Naziha El Montaser. L’enquête révèle que Naima est mariée à Mohamed Belahrech, chef de la DGED à Rabat, l’homme responsable du contrôle des mosquées et des imams à l’étranger. Naziha, quant à elle, est l’épouse d’Abdellah Boussouf, secrétaire général du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME), un poste de confiance directe de Mohammed VI qui, paradoxalement, supervise les subventions destinées aux communautés en Europe.
« C’est comme si, en Espagne, le secrétaire d’État envoyait de l’argent en Amérique du Sud et que les épouses des directeurs généraux le retiraient en espèces pour le rendre à leurs maris », ironise la source juridique. Le circuit était parfait : l’argent quittait Rabat pour l’UCCIC en Catalogne, était transféré sur les comptes des épouses et à Aya Travel, et retournait finalement au Maroc via une autre agence écran à Rabat, Elysee Travels, enregistrée au nom de Ziani, Boussouf et Belahrech.
Des factures du 31 février et des chèques falsifiés
Le conseil d’administration actuel de l’UCCIC, qui a pris la relève après l’expulsion de Ziani, a commandé un audit forensic en constatant que les comptes ne concordaient pas. Les découvertes sont accablantes : des dizaines de fausses factures présentées par Atiqa Bouhouria pour justifier des dépenses, y compris des cours d’arabe datés du 31 février (une date inexistante). Un chèque de 49 000 euros censé être destiné à une mosquée de Sabadell a également été découvert, qui n’est jamais arrivé, avec la signature du président actuel de l’UCCIC falsifiée.
Pour tenter de justifier un congrès d’oulémas (érudits de l’islam) financé par un virement de 390 410 euros en provenance du Maroc, Atiqa a présenté plusieurs factures d’Aya Travel d’une valeur de plus de 50 000 euros… toutes émises le même dimanche. La juge a déjà dressé un procès-verbal pour faux en écriture. Pour extraire l’argent, l’enquête indique qu’Atiqa a parcouru les distributeurs automatiques de Barcelone en retirant des montants inférieurs à 2 000 euros pour ne pas éveiller les soupçons, une démonstration de « maladresse » qui, selon des sources, prouve qu’« elles se croyaient intouchables ».
Pressions depuis Rabat et l’« agent dormant » de Puigdemont
Lorsque la plainte est arrivée devant les tribunaux en 2016, les pressions ne se sont pas fait attendre. Mimon Jalich, actuel président de l’UCCIC, a reçu un appel d’un intermédiaire qui lui a dit : « Ceux d’en bas (Rabat) sont très inquiets ». Il s’est rendu dans la capitale marocaine pour rencontrer Mohamed Belahrech, le chef de la DGED. « C’est une honte d’avoir emmené une femme au tribunal. Combien cela me coûterait-il d’arranger cela ? », aurait lancé le haut responsable des renseignements, selon le témoignage de Jalich.
Mais le réseau ne faisait pas que déplacer de l’argent. Il servait à payer un vaste réseau d’indicateurs (chauffeurs de taxi, serveurs, politiciens) en échange d’informations. L’enquête pointe l’existence d’« agents dormants » infiltrés dans la mouvance indépendantiste catalane. Parmi les noms apparaissant dans les documents figure celui de Younes El Harrak, administrateur unique d’Aya Travel et imam à Mataró, lié à l’organisation Nous Catalans, où participait également l’espion Ziani. Une autre personne nommée est Fouad El Jebli, candidat du PDeCAT à Canovellas qui a rencontré Carles Puigdemont en Belgique, défini par un ancien agent marocain comme « un espion inactif mais infiltré ».
« Ceux qui gouvernent au Maroc sont au courant de tout. Quand cela sera révélé, ils désigneront ces individus comme des pommes pourries qui ont détourné l’argent à des fins personnelles et diront que la DGED n’a rien à voir avec cela. Mais c’est un jeu d’espions dont beaucoup de choses doivent encore émerger », conclut une source familière de l’opération.
La défense d’Atiqa Bouhouria s’est contentée de ne pas faire de déclarations, l’affaire étant en partie sous le secret de l’instruction. Le parquet enquête sur les faits pour présumés délits de fraude aux subventions et de blanchiment d’argent.
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