L’affaire de corruption présumée au consulat espagnol d’Alger continue de s’étendre. Selon les informations révélées par le média espagnol The Objective, la juge María Tardón, titulaire du Juge central d’instruction numéro 3 de l’Audience nationale, a communiqué à trois nouveaux employés du consulat leur statut de mis en examen dans le cadre de l’enquête sur un présumé trafic de visas.
Il s’agit de Maua Belkacemi, l’actuelle secrétaire du consul Gauden Villas, ainsi que de deux agents administratifs chargés de la gestion des visas, Hocine Malek et Lylia Dricy. Tous trois sont des employés locaux de nationalité algérienne, bien que la secrétaire du consul ait obtenu la nationalité espagnole il y a quelques années. Comme le souligne The Objective, ces trois personnes continuent à ce jour de travailler au consulat espagnol et font partie « du cercle le plus proche du consul » malgré la gravité de l’affaire.
Ces nouvelles mises en examen portent à six le nombre total de personnes formellement investiguées par l’Audience nationale. Elles s’ajoutent à celles de l’ancien chancelier ou numéro deux de la légation, Vicente Moreno, et de l’employé local Mohamed Boutouchent, arrêtés en Espagne fin avril, ainsi qu’à celle de l’épouse de Moreno, également de nationalité algérienne.
L’implication de BLS et des pots-de-vin atteignant 25 000 euros
L’enquête a également mis en lumière l’implication de BLS, la société indienne contractée par le ministère espagnol des Affaires étrangères pour gérer les rendez-vous en présentiel dans les consulats. L’Audience nationale a détecté « la participation d’entreprises collaboratrices qui prestent des services administratifs, comme l’attribution de rendez-vous ou la gestion documentaire, dont le personnel aurait facilité la formation de demandes et tiré profit de cette activité, en choisissant uniquement les familles ayant effectué les paiements exigés par le réseau ». L’instruction mentionne expressément « des plateformes de traitement de type BLS », et précise que les pots-de-vin ont atteint « parfois 25 000 euros » par famille, un chiffre déjà révélé par des sources policières après les arrestations d’avril, rapporte The Objective.
Face à cette situation, le ministère dirigé par José Manuel Albares a décidé d’envoyer une inspection de service au consulat d’Alger pour enquêter pendant une semaine sur son fonctionnement interne et recueillir les déclarations du personnel. L’équipe d’inspecteurs arrivera dans la capitale algérienne le 20 septembre prochain, selon des sources diplomatiques citées par le média espagnol.
Une structure criminelle organisée et un blanchiment via l’achat de véhicules
L’enquête, initiée à la suite de « communications officielles » de l’ambassade d’Espagne en Algérie, et plus précisément de la Consejería de Interior, a mis au jour « l’existence d’un entrelacs dont l’objectif principal serait le profit par la concession frauduleuse de visas de la zone Schengen ». Le réseau présumé, dirigé par le chancelier ou numéro deux du consulat, est accusé de « la tramitation irrégulière de visas et de permis de résidence et de travail pour compte propre, dans le but ultime de faciliter un flux migratoire de personnes de nationalité algérienne vers des pays de l’espace Schengen ». Dans de nombreux cas, les bénéficiaires étaient dépourvus « des conditions formelles exigées pour l’obtention de visas ».
Selon les informations recueillies, « l’organisation serait composée de fonctionnaires espagnols affectés au consulat lui-même, ainsi que de personnel algérien exerçant des fonctions indispensables dans les différentes démarches effectuées au siège consulaire ». Les victimes collatérales de ce réseau frauduleux ont été les demandeurs de visas qui effectuaient leurs démarches par les voies légales, les membres du réseau ayant délaissé les rendez-vous de personnes remplissant les conditions et souhaitant se rendre en Espagne principalement pour affaires ou formation.
En ce qui concerne le blanchiment de capitaux, les paiements exigés par le réseau étaient effectués « en espèces à des membres collaborateurs du réseau », qui agissaient « comme collecteurs et distributeurs desdites sommes entre les différents niveaux de responsabilité et de participation au sein de l’entrelacs ». Les fonds étaient ensuite intégrés en Espagne dans « des opérations d’apparence légale dans le but de blanchir les revenus illicites et d’éviter leur détection par les autorités chargées du contrôle financier, principalement par l’achat de véhicules à moteur », avec un patrimoine élevé détecté chez certains responsables tant en Espagne qu’en Algérie.
Le blanchiment de capitaux est l’un des cinq délits imputés par la juge de l’Audience nationale aux personnes investiguées dans cette phase initiale de l’affaire. Les autres sont le délit contre les droits des citoyens étrangers, la fausseté documentaire continuée commise par un fonctionnaire public, le trafic d’influence et l’appartenance à une organisation criminelle.
L’opération policière ordonnée par l’Audience nationale, baptisée Jazira-Cova et menée avec le soutien du Parquet anticorruption, a impliqué des effectifs de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF), de l’Unité centrale des réseaux d’immigration illégale et des falsifications documentaires (Ucrif) et de la Direction adjointe de la surveillance douanière (DAVA) de la Police nationale. Vicente Moreno a été soumis à des mesures cautélaires après son arrestation, notamment le retrait de son passeport, l’interdiction de quitter le territoire national et des comparutions bimensuelles dans les locaux policiers.
Après sa libération, le chancelier investigué a demandé sa réintégration dans les services centraux des Affaires étrangères, qui a décidé de le placer à la sous-direction générale des Affaires patrimoniales, l’unité responsable du patrimoine immobilier du ministère. Comme le note The Objective, l’Administration disposait de peu de marge de manœuvre, ne pouvant agir contre un fonctionnaire sans qu’un juge ne l’envoie en prison ou qu’une sentence ne l’inhabilité.
Source : The Objective, « La Audiencia Nacional imputa a más empleados del consulado en Argel por la trama de visados », 14 septembre 2026.
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